5.4 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ എൻഎംസി ഹെൽത്ത് കേസ്; ബി.ആർ. ഷെട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി, ഉത്തരവുമായി അബുദാബി കോടതി

എൻ.എം.സി ഹെൽത്ത് പി.എൽ.സി (NMC Health plc) സ്ഥാപകൻ ഡോ. ബാവഗുത്തു രഘുറാം ഷെട്ടിയും, ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുൻ സി.ഇ.ഒ പ്രശാന്ത് മങ്ങാട്ടും കമ്പനിക്കെതിരെ നടന്ന വൻ തട്ടിപ്പിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പങ്കാളികളായെന്ന് എ.ഡി.ജി.എം (ADGM) കോടതി കണ്ടെത്തി. ഇവർ നൽകേണ്ട തുകയുടെ അടിസ്ഥാന കണക്കായി 5.4 ബില്യൺ ഡോളർ കോടതി നിശ്ചയിച്ചു.

2012 ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ തട്ടിപ്പ് നടന്ന മുഴുവൻ കാലയളവിലും, എൻ.എം.സി ഹെൽത്തിൽ നടന്ന വഞ്ചനാപരമായ ഇടപാടുകളുടെ പേരിൽ, നിലവിൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന് കീഴിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ആസ്തിയിലേക്ക് ഇരുവരും പണം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. ഓരോരുത്തരും കൃത്യമായി എത്ര തുക നൽകണമെന്ന്, തുടർവാദങ്ങൾ കേട്ടതിനുശേഷം തീരുമാനിക്കും.

മംഗാട്ടിനെതിരെ അബുദാബി കൊമേഴ്‌സ്യൽ ബാങ്ക് (ADCB) നൽകിയ പ്രത്യേക ഹർജിയിലും ബാങ്കിന് അനുകൂലമായി കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു. കുടിശ്ശികയായി ലഭിക്കാനുള്ള 1.02 ബില്യൺ ഡോളറും, നഷ്ടപ്പെട്ട ലാഭവിഹിതമായി 169 ദശലക്ഷം ഡോളറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിൽ, ഇതിനകം തിരിച്ചുപിടിച്ച ഏകദേശം 30 ദശലക്ഷം ഡോളർ ആകെ തുകയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

2012 ഏപ്രിൽ 2-നും 2020 ഏപ്രിൽ 9-നും ഇടയിലുള്ള കാലയളവിൽ, എൻ.എം.സി (NMC) ഗ്രൂപ്പ് “വളരെ വലുതും സങ്കീർണ്ണവുമായ” ഒരു തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി എന്നത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആസ്തികൾ വകമാറ്റിയതും, സാമ്പത്തിക രേഖകളിൽ മൊത്തം ആസ്തിയും വിറ്റുവരവും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ പെരുപ്പിച്ചു കാണിച്ചതുമായിരുന്നു ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.

ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ ലണ്ടനിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത എൻഎംസി ഹെൽത്ത്, ഷോർട്ട് സെല്ലർ മഡ്ഡി വാട്ടേഴ്‌സ് അതിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് തകർന്നു. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ അതിന്റെ ഓഹരികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു, പിന്നീട് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത 2.7 ബില്യൺ ഡോളർ കടം വെളിപ്പെടുത്തി, തുടർന്ന് 1.6 ബില്യൺ ഡോളർ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തി. 2020 ഏപ്രിലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈക്കോടതി എൻഎംസിയെ ഭരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഈ കോടതി 2020 സെപ്റ്റംബർ 27 ന് എൻഎംസി ഹെൽത്ത്, എൻഎംസി ഹോൾഡിംഗ്, മറ്റ് 34 ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ എന്നിവയെ ഭരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ

ഈ തട്ടിപ്പ് നടന്ന മുഴുവൻ കാലയളവിലും ഡോ. ​​ഷെട്ടി അതിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി മാറ്റിയ വലിയ തുകകൾ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും കൈപ്പറ്റിയെന്നും, ഇത്തരം പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഒപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയോ അതിന് അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

തർക്കമറ്റ വിദഗ്ധ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് 4.18 ബില്യൺ ദിർഹം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി ജഡ്ജി അംഗീകരിച്ചു. തിരിച്ചടവുകൾ (counter-payments) കണക്കിലെടുത്താൽ, ഈ തുക ഏകദേശം 2.6 ബില്യൺ ദിർഹമാണ്.

സ്വകാര്യ ആസ്തികൾ വാങ്ങുന്നതിനും നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമായി അദ്ദേഹം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചതായി കോടതി കണ്ടെത്തി. 2019 മാർച്ചിൽ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയ വായ്പകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അത് ഓഡിറ്റർമാരായ ‘ഇ.വൈ’ (EY)-യിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കാൻ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചുവെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, എൻ.എം.സി (NMC)-യുടെ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ, കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മറച്ചുവെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക രേഖകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു.

തനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും, മങ്ങാട്ടും മറ്റ് മുതിർന്ന മാനേജർമാരും ചേർന്ന് തന്നെയും കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഡോ. ഷെട്ടി വാദിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇത്രയും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു രഹസ്യം ഇത്രയും വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന വാദം “തികച്ചും അവിശ്വസനീയമാണ്” എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജഡ്ജി അത് തള്ളി.

മങ്ങാട്ടിനെതിരായ കേസിലെ അഞ്ച് ആരോപണങ്ങളും കോടതി ശരിവെച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന (balance-sheet insolvent) അവസ്ഥയിലായിരുന്നിട്ടും, ബിസിനസ്സ് വിജയകരമായി വളരുന്നതായി വരുത്തിത്തീർക്കുകയും, അതേസമയം പണവും ആസ്തികളും കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഗൂഢപദ്ധതിയിൽ മങ്ങാട്ട് പങ്കാളിയായിരുന്നു എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി.

ഡോ. ഷെട്ടിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നും, താൻ ഡോ. ഷെട്ടിയുടെയും ബിൻ ബുട്ടി കുടുംബത്തിന്റെയും കീഴിൽ വെറുമൊരു അനുസരണയുള്ള വ്യക്തി (subservient) മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും മങ്ങാട്ട് വാദിച്ചു. എന്നാൽ, തെളിവുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിനാൽ കോടതി ഈ വാദം തള്ളി. ഡോ. ഷെട്ടിക്കും ബിൻ ബുട്ടി കുടുംബത്തിനും ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുകയേ മങ്ങാട്ടിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കോടതി അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും, അത് ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പോന്നത്ര വലിയ തുകയാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. കൂടാതെ, മങ്ങാട്ടിന്റെ മൊഴികൾ വിശ്വസനീയമല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

എ.ഡി.സി.ബി (ADCB)യുമായുള്ള കേസിൽ, ‘ലോൺ റീസൈക്ലിംഗ് സ്കീം’ (Loan Recycling Scheme) എന്ന തട്ടിപ്പിൽ മങ്ങാട്ട് പങ്കാളിയായെന്ന് ബാങ്ക് ആരോപിച്ചു. ഇതിലൂടെ, സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ എടുത്ത വായ്പകൾ കമ്പനിയുടെ കണക്കുപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കൂടാതെ, എൻ.എം.സി (NMC)യുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ബാങ്കിന് തെറ്റായ ഉറപ്പുകൾ നൽകിയതായും ആരോപണമുണ്ട്.

തുടർന്നുനടക്കുന്ന വാദം കേൾക്കലിൽ പലിശ, നിയമനടപടി ചെലവുകൾ, പ്രതികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ക്ലെയിമുകൾ, അന്തിമ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും.