ബ്ലൂചിപ്പ് ഉടമ 7 ദിവസത്തിനകം 10 മില്യൺ ദിർഹം നൽകണം; ഉത്തരവിട്ട് ദുബായ് കോടതി

ബ്ലൂചിപ്പ് ഉടമ രവീന്ദർ നാഥ് സോണി ഒരു ചെക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ അപേക്ഷകനോ കോടതി ട്രഷറിക്കോ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം 10.05 മില്യൺ ദിർഹം നൽകണമെന്ന് ദുബായ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇത് പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നിക്ഷേപകരുടെ ഫണ്ടുമായി അപ്രത്യക്ഷനായതിന് ശേഷം എവിടെയാണെന്ന് അജ്ഞാതമായ സോണി വിപുലമായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലാണ്. “ഞങ്ങൾ ആഴ്ചകളായി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല,” കമ്പനിയുടെ പിആർഒ സന്ദീപ് രാജ് പറഞ്ഞു.

മറ്റൊരു നിക്ഷേപകനായ സുരേന്ദ്ര മധുക്കറിന് 2.05 മില്യൺ ദിർഹം നൽകണമെന്ന് സോണി ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ട് 2023 മെയ് 17 ന് ഒരു പ്രാദേശിക പത്രത്തിൽ ദുബായ് കോടതികൾ ഒരു അറിയിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് സമാനമായ ഒരു സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് മെയ് 27 തിങ്കളാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ച കോടതി ഉത്തരവ്.

നിരവധി തട്ടിപ്പ് സംരംഭങ്ങളിൽ സോണിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്. ഇന്ത്യയിൽ വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വിശ്വാസവഞ്ചന, ക്രിമിനൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇയാൾ നേരിടുന്നത്. പോലീസ് രേഖകൾ കാണിക്കുന്നത് നിക്ഷേപകരുടെ പണം ഇരട്ടിയാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഒരു തട്ടിപ്പ് നിക്ഷേപ പദ്ധതി നടത്തിയതിന് 2022 ൽ സോണിയെ ഇന്ത്യയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഢിലെ കോടതി ഇയാളെ കൂട്ടുപ്രതിയോടൊപ്പം ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു. ഹരിയാനയിലെ പാനിപ്പത്തിൽ 2019-ൽ നടന്ന മറ്റൊരു പോലീസ് പരാതിയിൽ, സോണി ഒരു നിക്ഷേപകനെ കബളിപ്പിച്ചതായും പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ആരോപിക്കുന്നു.

2018-നും 2020-നും ഇടയിൽ ആക്‌മി മാനേജ്‌മെൻ്റ് കൺസൾട്ടൻസിയിൽ സോണിയുടെ മാനേജരെന്ന നിലയിലുള്ള സോണിയുടെ പങ്ക് കണ്ടെത്തി. – ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ്ങിനായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദിർഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ആത്യന്തികമായി നിക്ഷേപകർക്ക് ഗണ്യമായ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. ദുരിതബാധിതരിൽ ദുബായ് നിവാസിയായ പ്രീതി രാകേഷ് ഫിലിപ്‌സും അവളുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആക്‌മിയിലൂടെ 39 ദശലക്ഷം ദിർഹം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു

കൂടാതെ, അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ ജോർജ്ജ് വെളിയത്ത് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി, പ്രീതി 11.3 മില്യൺ ദിർഹവും അവളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിക്ക് 27.8 മില്യൺ ദിർഹവും നൽകാനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ബ്ലൂചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വ്യാപ്തിയും ഇതുവരെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനിയുടെ ഉൾവശം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തുക 100 മില്യൺ കവിയുമെന്നാണ്. മെയ് 16-ന് ഒരു അജ്ഞാത ക്രിപ്‌റ്റോ വാലറ്റിലേക്ക് ബ്ലൂചിപ്പ് 41.35 മില്യൺ ഡോളർ കൈമാറ്റം ചെയ്‌തെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു മുൻ അസോസിയേറ്റ് ആരോപിച്ചു. അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് നൽകിയപ്പോൾ, ഖലീജ് ടൈംസിന് ഈ അവകാശവാദം സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

തുടക്കത്തിൽ ബോളിവുഡ് നടൻ സോനു സൂദിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിലൂടെ ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ബ്ലൂചിപ്പ്, സോണിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ, 70 മില്യൺ ഡോളർ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ സ്വന്തമാക്കി, അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ 700-ലധികം ക്ലയൻ്റുകൾക്ക് സേവനം നൽകി. 10,000 ഡോളറിൻ്റെ മിനിമം നിക്ഷേപത്തിന് മൂന്ന് ശതമാനം പ്രതിമാസ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, 18 മാസ കാലയളവിലേക്ക് ഈ സംരംഭം ആകർഷകമായി തോന്നി. എന്നിരുന്നാലും, മാർച്ചിൽ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പേഔട്ടുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ വാഗ്ദാനത്തിന് മങ്ങലേറ്റു, നിക്ഷേപകർ ബൗൺസ് ചെക്കുകളും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായി പിണങ്ങി. ഖലീജ് ടൈംസിൻ്റെ പ്രാരംഭ വെളിപ്പെടുത്തലിന് ശേഷം, കൂടുതൽ വ്യക്തികളുടെ ഒരു സ്ട്രീം മുന്നോട്ട് പോയി, 100,000 ദിർഹം മുതൽ 10 മില്യൺ ദിർഹം വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു