കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇന്റർപോൾ തിരയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘത്തലവൻ യുഎഇയിൽ അറസ്റ്റിൽ

അതിർത്തി കടന്നുള്ള സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമെന്ന നിലയിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ പോലീസ് സംഘടനയായ ഇന്റർപോൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ‘റെഡ് നോട്ടീസി’ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീഡൻ തിരയുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളി സംഘത്തിന്റെ തലവനെ (സ്വീഡിഷ് പൗരൻ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി യുഎഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടി.

യുഎഇയും സ്വീഡനും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സുരക്ഷാ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ അറസ്റ്റ് നടന്നത്; ഇതിലൂടെ സംഘത്തിലെ ആറ് അംഗങ്ങളെ ഒരേസമയം യുഎഇയിൽ വെച്ച് പിടികൂടാൻ സാധിച്ചു.

കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അവ മറ്റ് ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, ഈ തുകയുടെ മൂല്യം മാറ്റുന്നതിനായി ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്ത് മാസത്തിനിടെ ഏകദേശം 70 ദശലക്ഷം സ്വീഡിഷ് ക്രോണർ (26.5 ദശലക്ഷം ദിർഹം) കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു ക്രിമിനൽ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി യുഎഇ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കരാർ കൊലപാതകങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും സാധിച്ചുവെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുഎഇയിൽ അറസ്റ്റിലായ, പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ആ വ്യക്തി സ്വീഡനിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ ആളാണ്; കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്റർപോളിന്റെ ‘റെഡ് നോട്ടീസ്’ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.

അതിർത്തി കടന്നുള്ള സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നേരിടൽ

വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ ഓപ്പറേഷനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, സ്വീഡിഷ് പോലീസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിവിഷൻ മേധാവിയും പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായ ആൻഡേഴ്സ് വിബർഗ് യുഎഇയുമായുള്ള സുരക്ഷാ സഹകരണത്തെ പ്രശംസിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ഈ കേസിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിൽ യുഎഇയുമായുള്ള അടുത്തതും ഫലപ്രദവുമായ സഹകരണം നിർണായക ഘടകമായിരുന്നു. അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സഹകരണത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും യുഎഇ അധികൃതരോട് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.”

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഫെഡറൽ ക്രിമിനൽ പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബ്രിഗേഡിയർ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ അഹ്മദ് പറഞ്ഞു: “അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച്, കുറ്റവാളി ശൃംഖലകളെ കണ്ടെത്താനും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ തടയാനും, രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനും യുഎഇ തുടർന്നും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.” നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടവരെ പിടികൂടുന്നതിനും അതിർത്തി കടന്നുള്ള സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനുമുള്ള യുഎഇയുടെ ഉറച്ച പ്രതിബദ്ധതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

വിപുലമായ തിരച്ചിലുകൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിനും ഒടുവിലാണ് പ്രതിയുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താനും യുഎഇയിൽ വെച്ച് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചത്. പിടിയിലായ വ്യക്തിക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെതിരായ യുഎഇയുടെ പോരാട്ടം

യുഎഇ അടുത്തിടെ അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ കർശനമാക്കുകയും, ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം, അനുബന്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങൾ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഏപ്രിലിൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ ദേശീയ സമിതി, തീവ്രവാദ ധനസഹായത്തെ ചെറുക്കൽ, വ്യാപന ധനസഹായം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ദേശീയ കമ്മിറ്റി ദേശീയ സന്നദ്ധത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അന്വേഷണവും നിർവ്വഹണ ഉപകരണങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമായി ഒരു കൂട്ടം തീരുമാനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു. സിസ്റ്റത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയെയും പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രസക്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപനപരമായ സംയോജനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.

നിയമ നിർവ്വഹണ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നടപടിക്രമ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, കമ്മിറ്റി “സാമ്പത്തിക ഇന്റലിജൻസ്, മണി ലോണ്ടറിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുകൾക്കായുള്ള ദേശീയ ഗൈഡ്” അംഗീകരിച്ചു, അതിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും, ആസ്തികൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനും, ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾക്കിടയിൽ ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഗൈഡ് അതിന്റെ പരിധിയിൽ വെർച്വൽ ആസ്തികളും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ആസ്തി വീണ്ടെടുക്കൽ സംവിധാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അതുവഴി സാമ്പത്തിക അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും വ്യാപ്തിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.