യുഎഇ നിക്ഷേപകരെ ബാധിച്ച ഹീര ഗ്രൂപ്പ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ഇന്ത്യയിലെയും യുഎഇയിലെയും ആയിരക്കണക്കിന് നിക്ഷേപകരെ ബാധിച്ച ഹീര ഗ്രൂപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാർ കൺസൾട്ടന്റായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഫെഡറൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ ഏജൻസി ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമ (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനുവരി 10 ന് ഹൈദരാബാദ് സോണൽ ഓഫീസ് കല്യാൺ ബാനർജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഹീര ഗ്രൂപ്പിനും അതിന്റെ സ്ഥാപകയായ നൗഹേര ഷെയ്ക്കിനുമെതിരായ ദീർഘകാല അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റ്. പ്രതിവർഷം 36 ശതമാനത്തിലധികം വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് 2.45 ബില്യൺ ദിർഹത്തിലധികം പിരിച്ചെടുത്തതായും തിരിച്ചടവ് വീഴ്ച വരുത്തിയതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

കേസിൽ കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളുടെ ലേലം തടയാനുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള നിയമപരമായ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഷായ്ക്ക് ബാനർജിയെ നിയമിച്ചതെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു. തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവർക്ക് പണം തിരികെ നൽകുന്നതിനായി സ്ഥിരീകരിച്ച സ്വത്തുക്കൾ ലേലം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ അധികാരികൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായും അടുപ്പമുള്ളയാളാണെന്ന് ബാനർജി തെറ്റായി പ്രദർശിപ്പിച്ചതായും ലേല പ്രക്രിയയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാനോ കാലതാമസം വരുത്താനോ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെട്ടതായും ഏജൻസി പറഞ്ഞു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു.

ജനുവരി 10 ന് സെക്കന്തരാബാദിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഷെയ്ക്കും കൂട്ടാളികളുമായുള്ള വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ അടങ്ങിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി ഇഡി പറഞ്ഞു. അന്വേഷണ, ജുഡീഷ്യൽ പ്രക്രിയകളെ സ്വാധീനിക്കാനും കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കൾ വിൽക്കാൻ സഹായിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപിക്കുന്നു.

പി‌എം‌എൽ‌എ പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയ തന്റെ മൊഴിയിൽ, ബാനർജി ആൾമാറാട്ടം സമ്മതിച്ചു, ഷെയ്ക്കിന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം സഹായിച്ചുവെന്നും ഇഡി പറഞ്ഞു.

ജനുവരി 11 ന് നമ്പള്ളിയിലെ പ്രത്യേക പി‌എം‌എൽ‌എ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ ജനുവരി 23 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

ഹീര ഗ്രൂപ്പ് കേസിൽ ഏകദേശം 175.5 മില്യൺ ദിർഹം വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഇഡി മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു, കൂടാതെ ഹൈദരാബാദിലെ പ്രത്യേക പി‌എം‌എൽ‌എ കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതികൾ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. സ്ഥിരീകരിച്ച അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ആസ്തികൾ ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനായി ലേലം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഏജൻസി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാസം, ലേലം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഷെയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച ഹർജി തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയും തുക പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് 5 കോടി രൂപ (2 മില്യൺ ദിർഹം) മാതൃകാപരമായ ചെലവ് ചുമത്തുകയും ചെയ്തു.

ഹീര ഗ്രൂപ്പിന്റെ തകർച്ച ഇന്ത്യയിലെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും നിക്ഷേപകരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യുഎഇയിലെയും നിക്ഷേപകരിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിരവധി പ്രവാസികൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.