കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; യുഎഇ ബാങ്കിനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി

ദുബായ്: യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, അതിന്റെ ആഭ്യന്തര കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രക്രിയകളിലെ വീഴ്ചകൾക്ക് ഒരു യുഎഇ ബാങ്കിനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി.

‘ഒരു പരിശോധനയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിലയിരുത്തിയ’ ശേഷം, ബാങ്ക് ആന്റി-എഎംഎൽ, അനുബന്ധ നയങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് റെഗുലേറ്റർ പിഴ ചുമത്തിയത്.

“സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തി. എല്ലാ ബാങ്കുകളും അവരുടെ ജീവനക്കാരും സിബിയുഎഇ അംഗീകരിച്ച യുഎഇ നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സിബിയുഎഇ അതിന്റെ മേൽനോട്ട, നിയന്ത്രണ മാൻഡേറ്റുകൾ വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്നു,” ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ബാങ്കിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

എഎംഎല്ലിലും അനുബന്ധ പ്രക്രിയകളിലും സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ കർശനമായ അനുസരണ ആവശ്യകതകൾ ബാങ്കുകൾ ലംഘിച്ച നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസുകൾക്കും ഇൻഷുറർമാർക്കും എതിരെ ഇത് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ പോലീസിംഗും ഒരു പുതിയ ആന്തരിക സ്ഥാപനം 0 NAMLCFTC കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.