Tag: recent fines

ദുബായ്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തീവ്രവാദ ധനസഹായവും തടയുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ യുഎഇ ശക്തമാക്കുന്നു. സമീപ മാസങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാദേശിക എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസുകൾ, വിദേശ ബാങ്ക് ശാഖകൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള പിഴകൾ […]