Tag: money laundering
641 മില്യൺ ദിർഹം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; രണ്ട് പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തടഞ്ഞ് ദുബായ്
മൊത്തം 641 ദശലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന രണ്ട് പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ശൃംഖലകളെ ദുബായിലെ അധികാരികൾ തടഞ്ഞു. ആദ്യ കേസിൽ, ദുബായ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒരു എമിറാത്തി, 21 […]
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; കുവൈറ്റിലെ ഭരണകുടുംബാംഗം അറസ്റ്റിൽ
ദുബായ്: കുവൈറ്റിലെ ഭരണകുടുംബാംഗത്തെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, കൊള്ളപ്പലിശ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ജുഡീഷ്യൽ വിധികൾ നടപ്പാക്കാനും ഒളിവിൽ പോയവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള കുവൈറ്റ് അധികൃതരുടെ നിരന്തരമായ […]
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവ ചെറുക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രവുമായി യുഎഇ
അബുദാബി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ, ആയുധ വ്യാപനം എന്നിവ തടയുന്നതിനുള്ള ദേശീയ തന്ത്രമാണ് യുഎഇ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ […]
