641 മില്യൺ ദിർഹം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; രണ്ട് പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തടഞ്ഞ് ദുബായ്

മൊത്തം 641 ദശലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന രണ്ട് പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ശൃംഖലകളെ ദുബായിലെ അധികാരികൾ തടഞ്ഞു.

ആദ്യ കേസിൽ, ദുബായ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒരു എമിറാത്തി, 21 ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർ, രണ്ട് അമേരിക്കക്കാർ, ഒരു ചെക്ക് പൗരൻ, എമിറാത്തി പൗരൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രണ്ട് കമ്പനികൾ എന്നിവരെ ദുബായ് കോടതികളിലെ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു.

വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും 461 ദശലക്ഷം ദിർഹത്തിൻ്റെ അനധികൃത ഫണ്ട് കൈവശം വച്ചതിനും ഔദ്യോഗിക രേഖകളുടെ വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിനും അവയുടെ ഉപയോഗത്തിനും എതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ്.

രണ്ട് പ്രാദേശിക കമ്പനികളെ മുൻനിർത്തി തങ്ങളുടെ അവിഹിത ഉത്ഭവം മറച്ചുവെച്ച് യുകെയിൽ നിന്ന് യുഎഇയിലേക്ക് ഫണ്ട് കടത്തിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. യുകെയിലെ നിയമാനുസൃതമായ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമാണെന്ന് തെറ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ച് നെറ്റ്‌വർക്ക് വ്യാജ രേഖകളും കസ്റ്റംസ് പരിശോധനകളും മറികടന്നു.

അധികാരികളുടെ മറ്റൊരു വിജയകരമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ, 180 ദശലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ ശൃംഖല തകർത്തു.

30 വ്യക്തികളുടെയും മൂന്ന് കമ്പനികളുടെയും ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ദുബായ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ദുബായ് കോടതികളിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു.

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ ഉപയോഗിച്ച് 180 ദശലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് യുകെയിലും ദുബായിലും ഉടനീളം പ്രവർത്തിച്ചു. യുകെയിലും ദുബായിലും ഉള്ള ലൈസൻസില്ലാത്ത ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഇടനിലക്കാർ വഴിയാണ് നെറ്റ്‌വർക്ക് യുകെയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

യുകെയിലെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, വഞ്ചന, നികുതി വെട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഉൾപ്പെടുന്ന പദ്ധതിക്ക് രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രതികൾ. കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഓപ്പറേഷനാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിലേക്കും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കും നയിച്ചത്.

ദുബായിലെ പബ്ലിക് ഫണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ, ദുബായ് ഇക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റി സെൻ്റർ, ദുബായ് പോലീസിൻ്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ യൂണിറ്റ്, യുഎഇ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ്, ദുബായ് കസ്റ്റംസ്, യുഎഇ നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വകുപ്പ് എന്നിവ ചേർന്നാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്.