കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെ ചെറുക്കുന്നതിന്, നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ബിസിനസ്സിനും നിക്ഷേപത്തിനും ആകർഷകമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി.
യുഎഇയിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ധനസഹായ നിയമങ്ങളും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പാലിക്കൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, നിയുക്ത സാമ്പത്തികേതര ബിസിനസുകൾക്കും തൊഴിലുകൾക്കും മന്ത്രാലയം മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു.
ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ, സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം സ്വർണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകൾ നടത്തിയ ചില പ്രധാന ലംഘനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി:
- അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികളും നടപടിക്രമങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു
- ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സംശയാസ്പദമായ ഇടപാട് റിപ്പോർട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു
- തീവ്രവാദ നിരീക്ഷണ ലിസ്റ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന പേരുകൾക്കെതിരായ ഉപഭോക്തൃ, ഇടപാട് ഡാറ്റാബേസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്വർണ്ണ വിതരണ ശൃംഖലകൾക്കായി ജാഗ്രതാ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നത് യുഎഇയിലെ സ്വർണ്ണ മേഖലയിലും വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിലും നിർമ്മാണത്തിലും മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം അണ്ടർസെക്രട്ടറി അബ്ദുല്ല അൽ സാലിഹ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
+ There are no comments
Add yours