സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നതിൽ യു.എ.ഇ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു; ഹമീദ് അൽ സാബി

സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നതിൽ യു.എ.ഇ ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, കൗണ്ടർ ടെററിസം ഫിനാൻസിംഗ് (AML/CFT) എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹമീദ് അൽ സാബി പറഞ്ഞു. 2026-ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിൻ്റെ (FATF) മ്യൂച്വൽ ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് (MER).

എമിറേറ്റ്‌സ് വാർത്താ ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ അൽ സാബി പറഞ്ഞു, യുഎഇയുടെ കർമപദ്ധതിയിലെ 15 ശുപാർശകളും പൂർത്തീകരിച്ച് എഫ്എടിഎഫിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം രാജ്യത്തെ വിവിധ ഫെഡറൽ, പ്രാദേശിക, സ്വകാര്യ മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയാണ്. ദേശീയ

ഡിജിറ്റൽ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 90-ലധികം ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യു.എ.ഇ. “എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഫെഡറൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്‌നെസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് സെൻ്റർ, ഈ ഡാറ്റ നിലനിർത്തുന്നു, ഇത് എൻ്റിറ്റികൾ ദേശീയ ലക്ഷ്യങ്ങളും അന്തർദ്ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.”അൽ സാബി വ്യക്തമാക്കി.

അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, യുഎഇ പരസ്പര നിയമ സഹായ ഉടമ്പടികളുടെ (എംഎൽഎടി) എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുവരെ 45 കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ വർഷം കൂടുതൽ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുമെന്നും അൽ സാബി വിശദീകരിച്ചു. സാമ്പത്തിക വിവര കൈമാറ്റ മേഖലയിൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് 2023 ജനുവരി മുതൽ ഒക്‌ടോബർ വരെ യുഎഇ 200 ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ് MLAT അഭ്യർത്ഥനകൾ അയച്ചു.

സംശയാസ്പദമായ ഇടപാട്/പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടുകൾ (എസ്ടിആർ) സംബന്ധിച്ച്, ഈ പ്രക്രിയയിലെ എല്ലാ മേഖലകളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തിലും 2022-നെ അപേക്ഷിച്ച് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിലും ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പത്ത് മാസങ്ങളിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായി. നിയുക്ത സാമ്പത്തികേതര ബിസിനസുകളും പ്രൊഫഷനുകളും (DNFBP) ) മേഖല എസ്ടിആറിൽ 266 ശതമാനം വർദ്ധനവ് കൈവരിച്ചു, അതേസമയം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല അതിൻ്റെ എസ്ടിആറുകൾ 106 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു. കോർപ്പറേറ്റ് സേവന ദാതാക്കളുടെയും ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ടുകളുടെയും മേഖല എസ്ടിആറുകളിൽ 49 ശതമാനം വർദ്ധനവ് കൈവരിച്ചു, അതേസമയം എല്ലാ ഡിഎൻഎഫ്ബിപികളും സമർപ്പിച്ച മൊത്തം എസ്ടിആറുകൾ 90 ശതമാനത്തിലെത്തി.

നിയമ നിർവ്വഹണ നടപടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ AML/CFT മേഖലയിൽ റെഗുലേറ്ററി അധികാരികൾ ചുമത്തിയ പിഴയുടെ മൂല്യം 76 ദശലക്ഷം ദിർഹവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 249.2 ദശലക്ഷം ദിർഹത്തിലെത്തിയെന്ന് AML/CFT എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പറഞ്ഞു.