കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; യുഎഇയിലെ ഒരു ബാങ്കിന് 5.8 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും തീവ്രവാദത്തിന് (AML/CFT) ധനസഹായം (AML/CFT) നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും എതിരായ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (CBUAE) വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ബാങ്കിന് 5.8 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി.

ബാങ്കിന് എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടി നയങ്ങളിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും പോരായ്മകളുണ്ടെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് റെഗുലേറ്റർ പറഞ്ഞു. AML/CFT-ന്മേൽ 2018-ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി ലോ നമ്പർ (20) ആർട്ടിക്കിൾ 14 പ്രകാരമാണ് സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.

ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെയും യുഎഇ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെയും സുതാര്യതയും സമഗ്രതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി CBUAE സ്വീകരിച്ച യുഎഇ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും എല്ലാ ബാങ്കുകളും അവയുടെ ഉടമകളും ജീവനക്കാരും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ CBUAE അതിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറി, റെഗുലേറ്ററി ഉത്തരവുകളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ദുർബലമായ കംപ്ലയൻസ് ചട്ടക്കൂടിന് ഗാലക്സി ഇൻഷുറൻസ് ബ്രോക്കറുടെ (ഗാലക്സി) ലൈസൻസ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റദ്ദാക്കി. ഗ്യാലക്സിക്ക് ദുർബലമായ കംപ്ലയൻസ് ചട്ടക്കൂടുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററി ബാധ്യതകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നടത്തിയ ഒരു പരിശോധനയുടെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ ഫലമായാണ് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത്.