Tag: UAE Central Bank
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് 2 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്
ബുധനാഴ്ച യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മാലിക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് 2 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തുകയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ, തീവ്രവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ […]
നിയമലംഘനം; ബാങ്കുകൾക്കും, എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 370 മില്യൺ ദിർഹത്തിലധികം പിഴ ചുമത്തി യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്
അബുദാബി: 2025 ന്റെ തുടക്കം മുതൽ ബാങ്കുകൾ, മണി എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, ഒരു ധനകാര്യ കമ്പനി എന്നിവയ്ക്കെതിരെ യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് 370.3 മില്യൺ ദിർഹത്തിലധികം (101 മില്യൺ ഡോളർ) പിഴ […]
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; വിദേശ ബാങ്ക് ശാഖയ്ക്ക് 5.9 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്
അബുദാബി: ഭീകരവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും 2018 ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി നിയമ നമ്പർ (20) ലെ ആർട്ടിക്കിൾ (14) ന്റെയും അതിന്റെ ഭേദഗതികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, യുഎഇയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന […]
മിനിമം ബാലൻസ് വർദ്ധനവ് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്
ദുബായ്: പുതിയൊരു സംഭവവികാസത്തിൽ, യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചൊവ്വാഴ്ച രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ബാങ്കുകളോടും വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകൾക്കുള്ള മിനിമം ബാലൻസ് ആവശ്യകതയിൽ ആസൂത്രിതമായ വർദ്ധനവ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു, ഈ നയം ഉപഭോക്താക്കളിൽ ചെലുത്തുന്ന […]
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; യുഎഇ ബാങ്കിനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി
ദുബായ്: യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, അതിന്റെ ആഭ്യന്തര കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രക്രിയകളിലെ വീഴ്ചകൾക്ക് ഒരു യുഎഇ ബാങ്കിനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ‘ഒരു പരിശോധനയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിലയിരുത്തിയ’ ശേഷം, ബാങ്ക് ആന്റി-എഎംഎൽ, അനുബന്ധ […]
ആറ് പ്രത്യേക സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്; പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പോലീസ്
അബുദാബി: യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അബുദാബി പോലീസിൻ്റെയും ദുബായ് പോലീസിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെ ആറ് തരം സൈബർ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വഞ്ചനാപരമായ സന്ദേശങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അക്ഷരപ്പിശകുകളോ വ്യാകരണപരമായ തെറ്റുകളോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, അവരുടെ ആശയവിനിമയങ്ങളിലെ പിശകുകൾ […]
വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചു; മുത്തൂറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇ
യുഎഇയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസായ മുത്തൂറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ലൈസൻസ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇ (സിബിയുഎഇ) റദ്ദാക്കുകയും രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പേര് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. സെൻട്രൽ ബാങ്കിനെയും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെ […]
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; യുഎഇയിലെ ഒരു ബാങ്കിന് 5.8 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും തീവ്രവാദത്തിന് (AML/CFT) ധനസഹായം (AML/CFT) നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും എതിരായ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (CBUAE) വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ബാങ്കിന് 5.8 ദശലക്ഷം […]
അതിർത്തി കടന്നുള്ള പണമിടപാടുകൾക്കായി പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചതായി യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്
UAE: Central Bank announces launch of new platform for wholesale cross-border paymentsയു എ ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എംബ്രിഡ്ജ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മിനിമം വയബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് (എംവിപി) പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചു – […]
സുരക്ഷിതവും എളുപ്പവുമായ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റുകൾ 24×7; യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്കിനായി ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച് ബോട്ടിം
വിപുലമായ തൽക്ഷണ പേയ്മെൻ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ആനി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആസ്ട്ര ടെക്കിൻ്റെ ബോട്ടിം, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇയുടെ (സിബിയുഎഇ) അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ അൽ ഇത്തിഹാദ് പേയ്മെൻ്റുമായി (എഇപി) പുതിയ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അൽ എത്തിഹാദ് […]
