Tag: Money Laundering case
സൗദിയിൽ 200 മില്യൺ റിയാൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് 3 പൗരന്മാരും പ്രവാസികളും അറസ്റ്റിൽ.
200 മില്യൺ റിയാലിൻ്റെ വാണിജ്യപരമായ ഒളിച്ചുകടത്തലും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് സൗദി പൗരന്മാരും ഒരു പ്രവാസിയും അറസ്റ്റിലായി. അറസ്റ്റിലായവരെ സൗദിയിലെ കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റാരോപിതർക്ക് നിയമത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്ന പരമാവധി […]