Tag: financial sanction
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; യുഎഇ ബാങ്കിനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി
ദുബായ്: യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, അതിന്റെ ആഭ്യന്തര കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രക്രിയകളിലെ വീഴ്ചകൾക്ക് ഒരു യുഎഇ ബാങ്കിനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ‘ഒരു പരിശോധനയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിലയിരുത്തിയ’ ശേഷം, ബാങ്ക് ആന്റി-എഎംഎൽ, അനുബന്ധ […]
