Tag: anti-money laundering violations
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് 2 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്
ബുധനാഴ്ച യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മാലിക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് 2 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തുകയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ, തീവ്രവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ […]
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; യുഎഇയിലെ ഒരു ബാങ്കിന് 5.8 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും തീവ്രവാദത്തിന് (AML/CFT) ധനസഹായം (AML/CFT) നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും എതിരായ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (CBUAE) വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ബാങ്കിന് 5.8 ദശലക്ഷം […]
