Tag: anti-money laundering
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമ ഭേദഗതിയുമായി യുഎഇ
ദുബായ്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും എതിരായ ഫെഡറൽ ഡിക്രി-നിയമത്തിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് യുഎഇ സർക്കാർ ഫെഡറൽ ഡിക്രി-ലോ പുറത്തിറക്കി. നിയമനിർമ്മാണ, നിയമ […]
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; യുഎഇയിലെ ഒരു ബാങ്കിന് 5.8 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും തീവ്രവാദത്തിന് (AML/CFT) ധനസഹായം (AML/CFT) നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും എതിരായ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (CBUAE) വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ബാങ്കിന് 5.8 ദശലക്ഷം […]
