ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പിഴകൾ, കർശന നിയമങ്ങൾ: യുഎഇയെ നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (EU) ചൊവ്വാഴ്ച യുഎഇയെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനുള്ള “ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള” രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു, ഇത് ആഗോള സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പദവി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും തീവ്രവാദ ധനസഹായത്തിനുമുള്ള ആഗോള നിരീക്ഷണ സംഘടനയായ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ (FATF) ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് യുഎഇയെ നീക്കം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം.

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന് യുഎഇ കർശനമായ നിരവധി നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കർശനമായ നിയമനിർമ്മാണം അവതരിപ്പിക്കുകയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുകയും തീവ്രവാദ ധനസഹായത്തെ ചെറുക്കുകയും (AML/CFT) ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മാസം, യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് AML/CFTയും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കാത്തതിന് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസിന് 200 മില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ ഗണ്യമായ പിഴ ചുമത്തി. മറ്റൊരു നടപടിയിൽ, സമാനമായ ലംഘനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വിദേശ ബാങ്കുകളുടെ ശാഖകൾക്ക് മൊത്തം 18 മില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ പിഴയും റെഗുലേറ്റർ ചുമത്തി.

ചൊവ്വാഴ്ച, രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ആറ് മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസുകൾക്കെതിരെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് 12.3 മില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ പിഴ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൊത്തത്തിൽ, യുഎഇ അതിന്റെ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് ദിർഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമായും, യുഎഇയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഉഭയകക്ഷി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനായുള്ള ചർച്ചകൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിർണായക സമയത്താണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ തീരുമാനം. വിജയിച്ചാൽ, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ സമഗ്ര EU വ്യാപാര കരാറായിരിക്കും ഇത്.

യുഎഇ ഇതിനകം തന്നെ EU യുടെ മുൻനിര കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും ഗൾഫിലെ വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപ പങ്കാളിയുമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം എമിറേറ്റ്‌സിലേക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കയറ്റുമതി 15 ശതമാനവും 2019 മുതൽ 48 ശതമാനത്തിലധികവും വർദ്ധിച്ചു. അതേസമയം, യുഎഇയിലെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിക്ഷേപങ്ങൾ 186 ബില്യൺ യൂറോയിൽ (780 ബില്യൺ ദിർഹം) എത്തി.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്ന് യുഎഇയെ നീക്കം ചെയ്തത് വ്യാപാര ചർച്ചകളുടെ പുരോഗതി ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ഇരു മേഖലകളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

യുഎഇയെ കൂടാതെ, ബാർബഡോസ്, ജിബ്രാൾട്ടർ, ജമൈക്ക, പനാമ, ഫിലിപ്പീൻസ്, സെനഗൽ, ഉഗാണ്ട എന്നിവയും “ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള” രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, അൾജീരിയ, അംഗോള, ഐവറി കോസ്റ്റ്, കെനിയ, ലാവോസ്, ലെബനൻ, നമീബിയ, നേപ്പാൾ, വെനിസ്വേല എന്നിവ പട്ടികയിൽ ചേർത്തു.