എമിറാത്തി രാജകുമാരനാണെന്ന വ്യാജേന ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തു; യുവാവിന് 20 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ

തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് സാൻ അൻ്റോണിയോയിലെ യുഎസ് ഫെഡറൽ കോടതി വ്യാഴാഴ്ച എമിറാത്തി രാജകുമാരനായി വേഷമിട്ട ലെബനൻ പൗരനെ 20 വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. എമിറാത്തി റോയൽറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നത ബിസിനസുകാരനും നയതന്ത്രജ്ഞനുമാണെന്ന് തെറ്റായി അവകാശപ്പെട്ട അലക്സ് ടാന്നസ് (39) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇരകളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറിൽ നിന്ന് കബളിപ്പിച്ച ഒരു തന്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടു.

കോടതി രേഖകൾ അനുസരിച്ച്, ടാനസിൻ്റെ പദ്ധതികളിൽ ലാഭകരമായ നിക്ഷേപ വരുമാനത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, തൻ്റെ ഇരകൾ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തുക നൽകുന്നതിന് പ്രാഥമിക തുക നൽകണമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. പകരം, അയാൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം ആഡംബര ജീവിതത്തിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇരകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിൽ താനസിൻ്റെ വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചതായി നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഈ ഇരകളിൽ ഒരാളായ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നുള്ള മാർക്ക് ഡി സ്പീഗലേരി, കോടതി മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ശിക്ഷയിൽ ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഖലീജ് ടൈംസിന് സന്ദേശം അയച്ചു. “അദ്ദേഹത്തിന് 20 വർഷം ഫെഡറൽ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു,” ഡി സ്പീഗെലറി എഴുതി, ടാന്നസ് മൂന്ന് വർഷത്തെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുമെന്നും 2,000 മണിക്കൂറിലധികം കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും യുഎസിലെ ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള ഉത്തരവുകൾ നൽകണമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. “ഇത് 700,000 യൂറോയോ (2.77 മില്യൺ ദിർഹം) എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ 10 വർഷമോ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നേക്കില്ല, എന്നാൽ അടുത്ത രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബാറുകൾക്ക് പിന്നിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത എനിക്കും മറ്റെല്ലാ ഇരകൾക്കും ആശ്വാസം നൽകുന്നു,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഖത്തറിലെ ദോഹ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ടാന്നസ് തന്നെ വശീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ദുബായ് ബാങ്കിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഡി സ്പീഗലേരി ഓർത്തു. “ഇത് 2012-ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാം ജുമൈറയിലെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളുകയും രാജകുടുംബവുമായി താൻ ചങ്ങാത്തത്തിലാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു,” ഡി സ്പീഗലേരി പറഞ്ഞു.

അതുപോലെ, ലിബിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒമർ വൈ അബൗഹലാല തനിക്ക് 1.15 മില്യൺ ദിർഹം നഷ്‌ടപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ദുബായ് കോടതികളിൽ നിയമസഹായം തേടുകയും ചെയ്തു.

ടാന്നസിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ ഇക്വിക്കോ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇൻക്., അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. എഫ്ബിഐ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, യു എ ഇ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി യുഎസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എമിറാത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ടാന്നസ് സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചു. എമിറാത്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പണം ലഭ്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ കമ്പനി ഉടമയുമായി ചേർന്ന് ഗോസ്റ്റ് കിച്ചണുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു സംയുക്ത സംരംഭം പോലും നടത്തി. 2021 ജൂണിനും ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയിൽ നാല് പേയ്‌മെൻ്റുകളിലായി ടാന്നസ് $70,000 നേടി, എന്നിരുന്നാലും പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല.

‘യുഎഇയുടെ ലോക സമാധാന അംബാസഡർ’ എന്ന നിലയിലും ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ചെയർമാനായും ഓൺലൈനിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടും, കോടതി രേഖകൾ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും മുൻ ഭാര്യയുടെ വരുമാനത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ടാനസിൻ്റെ ആശ്രയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. 2021 ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, തൻ്റെ നിക്ഷേപകർക്ക് തിരിച്ചടവ് നൽകാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പാപ്പരത്തത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു.

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 9 ന് അറസ്റ്റിലായ ടാനസ് ആറ് വയർ വഞ്ചനകളെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. ജൂലൈയിൽ അദ്ദേഹം കുറ്റം സമ്മതിച്ചു, ജയിൽ ശിക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം, ഇരകൾക്ക് 2.2 മില്യൺ ഡോളർ തിരികെ നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടതായി യുഎസ് അറ്റോർണി ഓഫീസ് ഇന്നലെ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

“സാൻ അൻ്റോണിയോയിലും മറ്റിടങ്ങളിലും കഠിനാധ്വാനികളായ ഡസൻ കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ഒരു സീരിയൽ കൺ-ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു അലക്സ് ടാന്നസ്, വർഷങ്ങളായി അവരുമായി വളർത്തിയെടുത്ത വിശ്വാസം മുതലാക്കി,” ടെക്സാസിലെ വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനായി യുഎസ് അറ്റോർണി ജെയിം എസ്പാർസ പറഞ്ഞു.

“താൻ നിയമാനുസൃതമായ ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ടാനസ് തൻ്റെ ഇരകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി, വാസ്തവത്തിൽ, അവൻ സ്വന്തം പോക്കറ്റുകൾ നിരത്തുകയായിരുന്നു,” എഫ്ബിഐയുടെ സാൻ അൻ്റോണിയോ ഫീൽഡ് ഓഫീസിലെ സ്പെഷ്യൽ ഏജൻ്റ് ഇൻ ചാർജ് ആരോൺ ടാപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.