3.3 മില്യൺ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നാല് വിദേശികൾ ബഹ്റൈനിൽ വിചാരണ നേരിടുന്നു.

അനധികൃത നിക്ഷേപ അഭ്യർത്ഥന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾക്കായി നാല് വിദേശ പൗരന്മാരെ ഹൈ ക്രിമിനൽ കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. ജൂലായ് 14-നാണ് വിചാരണ. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ മേധാവിയാണ് കുറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആരംഭിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ, പ്രതികളിലൊരാൾ, അറിയപ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളി, വ്യാജപേരിൽ ബഹ്‌റൈനിൽ പ്രവേശിച്ച് ശേഖരണങ്ങളും സുവനീറുകളും ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധരായ ഒരു കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

ബഹ്‌റൈൻ നിയമം ലംഘിച്ച് ആവശ്യമായ ലൈസൻസ് ലഭിക്കാതെ ഈ ബിസിനസിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം സ്വരൂപിക്കുകയും കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പ്രതിയുടെ ആരോപണം. സിസ്റ്റം, കൂടാതെ സ്വകാര്യ രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് ആൻഡ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മുഖ്യപ്രതിയുടെ ശേഖരണത്തിനും സുവനീറുകൾക്കുമായി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് 3.3 മില്യണിലധികം ബിഡി ശേഖരം കണ്ടെത്തി. ബൗൺസ് ചെക്കുകൾ നൽകിയതിനും ഇയാൾക്കെതിരെ ആരോപണമുണ്ട്.

പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും നീതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടി നടത്തിയ വ്യാജരേഖ ചമച്ച കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെ മറ്റ് പ്രതികളുടെ പങ്ക് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ആരോപണവിധേയമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും രേഖകളും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അവലോകനം ചെയ്യുകയും പ്രതികളുടെയും കമ്പനിയുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.