10 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ അടച്ചില്ല; ഒളിവിൽ പോയ ബ്ലൂചിപ്പ് ഉടമയ്‌ക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച് ദുബായ് കോടതി

ദുബായ് കോടതി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് നിശ്ചയിച്ച ഒരാഴ്ചത്തെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ 10.05 മില്യൺ ദിർഹം അടയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബ്ലൂചിപ്പ് ഉടമ രവീന്ദർ നാഥ് സോണിക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഇന്ന് (ജൂൺ 12) അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 42-ാം ജന്മദിനത്തിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്‌പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തീയതി പ്രകാരം വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഈ തുക ചെക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ അപേക്ഷകനെക്കൊണ്ട് തീർപ്പാക്കാനോ ജൂൺ മൂന്നിനകം കോടതി ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനോ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കോടതി സോണിയോട് ഉത്തരവിട്ടു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമനടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നിക്ഷേപകരുടെ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിപുലമായ അന്വേഷണത്തിലെ കേന്ദ്ര വ്യക്തിയാണ് രവീന്ദർ നാഥ് സോണി.

ഒരു മാസത്തോളമായി സോണി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കമ്പനിയുടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ സന്ദീപ് രാജ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. “ഏതാണ്ട് നാലാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി കണ്ടത് ഒരു ട്രേഡ് ലൈസൻസിൽ നിന്ന് തൻ്റെ പേര് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ്,” രാജ് ഇന്ന് രാവിലെ ഖലീജ് ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു.

ബർ ദുബായിലെ അൽ ജവാഹറ ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്ലൂചിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിലധികം നിക്ഷേപ കമ്പനികൾ നടത്തിയിരുന്നു. ബോളിവുഡ് നടൻ സോനു സൂദിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് ശ്രദ്ധേയമായത്. രവീന്ദർ നാഥ് സോണിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ, ഗ്രൂപ്പ് 70 മില്യൺ ഡോളർ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും 700-ലധികം ക്ലയൻ്റുകൾക്ക് സേവനം നൽകുകയും ചെയ്തു, കൂടുതലും യുഎഇ നിവാസികൾ.

18 മാസത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമായി 10,000 ഡോളർ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിക്ഷേപകർക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം പ്രതിമാസ വരുമാനം അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ പേഔട്ടുകൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നിർത്തിയപ്പോൾ ഈ ഓഫർ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് ചെക്കുകളും ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായി അവശേഷിപ്പിച്ചു.

ബ്ലൂചിപ്പ് നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വ്യാപ്തിയും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഈ തുക 100 മില്യൺ ഡോളർ കവിയുമെന്ന് കമ്പനിയുടെ അന്തർമുഖർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

നിരവധി തട്ടിപ്പ് സംരംഭങ്ങളിൽ സോണിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്. ഇന്ത്യയിൽ വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വിശ്വാസവഞ്ചന, ക്രിമിനൽ ഭീഷണി എന്നിവ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഖലീജ് ടൈംസിന് ലഭിച്ച കോടതി, പോലീസ് രേഖകൾ കാണിക്കുന്നത് നിക്ഷേപകരുടെ പണം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തട്ടിപ്പ് നിക്ഷേപ പദ്ധതി നടത്തിയതിന് സോണി 2022 ൽ ഇന്ത്യയിൽ അറസ്റ്റിലായെന്നാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഢിലെ കോടതി ഇയാളെ കൂട്ടുപ്രതികൾക്കൊപ്പം ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. ഹരിയാനയിലെ പാനിപ്പത്തിൽ 2019-ൽ നടന്ന മറ്റൊരു പോലീസ് പരാതിയിൽ, സോണി ഒരു നിക്ഷേപകനെ കബളിപ്പിച്ചതായും പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ആരോപിക്കുന്നു.

2018 നും 2020 നും ഇടയിൽ ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ആക്‌മി മാനേജ്‌മെൻ്റ് കൺസൾട്ടൻസിയിലെ സോണിയുടെ മാനേജരായുള്ള പങ്കും അതിൻ്റെ സഹോദയമായ ആക്‌മി ഗ്ലോബൽ ജനറൽ ട്രേഡിംഗും മുൻ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ബർ ദുബായിലെ അൽ ജവാഹറ ബിൽഡിംഗിൽ ബ്ലൂചിപ്പിൻ്റെ അതേ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. സമാനമായ സ്കീമുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു, ഫോറെക്സ് ട്രേഡിംഗിനായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദിർഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് ഗണ്യമായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി. ബാധിച്ചവരിൽ ദുബായ് നിവാസിയായ പ്രീതി രാകേഷ് ഫിലിപ്പ്, അവളുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും 39 ദശലക്ഷം ദിർഹത്തിൻ്റെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി കോടതി രേഖകൾ കാണിക്കുന്നു.

മറ്റൊരു നിക്ഷേപകന് സോണി 2.05 മില്യൺ ദിർഹം നൽകണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ദുബായ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

മറ്റൊരു സംഭവവികാസത്തിൽ, സാമ്പത്തിക വിപണികൾക്കായുള്ള സൈപ്രസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡറായ MetaQuotes 2023 മെയ് മാസത്തിൽ ബ്ലൂചിപ്പുമായുള്ള അവരുടെ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചതായി വെളിപ്പെട്ടു. MetaQuotes BlueChip-ലേക്ക് അയച്ച ഒരു ഇമെയിൽ, ഖലീജ് ടൈംസ് കണ്ടതുപോലെ, “വഞ്ചനാപരമായ രീതികൾ” ഉദ്ധരിച്ച്, “നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത്” കാരണം കരാർ ലംഘനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി.