മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്; ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 22 പ്രതികളുടെ വാദം കേൾക്കുന്നത് ബഹ്റൈൻ കോടതി മാറ്റിവച്ചു.

8 മില്യൺ ബഹ്‌റൈൻ ദിനാർ വിലമതിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് നടത്തിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 22 വ്യക്തികളുടെ അപ്പീലുകളുടെ വാദം കേൾക്കുന്നത് ഹൈ അപ്പീൽ കോടതി മാറ്റിവച്ചു. വാദം കേൾക്കുന്നത് ജൂലൈ ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി

22 പ്രതികളിൽ രണ്ട് ബഹ്‌റൈനികളും 20 ഏഷ്യക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും അഞ്ച് വർഷം തടവും 100,000 ബഹ്‌റൈൻ ദിനാർ പിഴയും 11.7 ദശലക്ഷത്തിലധികം ബഹ്‌റൈൻ ദിനാർ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

ശിക്ഷാ കാലാവധിക്കുശേഷം വിദേശ പൗരന്മാരെയും ബഹ്‌റൈനിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തും

ദേശീയ സാമ്പത്തിക അന്വേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതികളുടെ രസീത്, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് വഴി സമ്പാദിച്ച കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണം.

പ്രതികൾ തങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയും അനധികൃത പണമിടപാട് നടത്തിയിരുന്നു

പിയർ-ടു-പിയർ (P2P) ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് അവയെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളാക്കി മാറ്റി

ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, എല്ലാം പണത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം മറയ്ക്കാനും അതിന് നിയമസാധുത നൽകാനുമുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചയുടൻ, പ്രോസിക്യൂഷൻ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു, അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും മരവിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പ്രതികളുടേത്.

ഫണ്ടുകളുടെ ചലനം അവർ സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടെത്തി, അവയുടെ ഉറവിടവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു. സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അവർക്കെതിരായ തെളിവുകൾ നേരിടുകയും ചെയ്തു.

പ്രാഥമിക പ്രതി രണ്ടാം പ്രതിയിൽ നിന്ന് വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി 60 ലക്ഷം ദിനാർ കൈപ്പറ്റിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

പ്രതി അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾക്കിടയിൽ നിരവധി കൈമാറ്റങ്ങളും ഇടപാടുകളും നടത്തി, ഒടുവിൽ ഡിജിറ്റൽ കറൻസികൾ വാങ്ങി വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു.

പ്രതികളുടെ രണ്ടാം മുതൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച തുക അവർക്ക് ലഭിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

ഈ ഫണ്ടുകൾ പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളാക്കി വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രാഥമിക പ്രതികൾക്കും മറ്റ് അജ്ഞാതർക്കും കൈമാറി.

ആകെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട തുക 8 ദശലക്ഷം ദിനാർ കവിഞ്ഞതായി ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

പ്രാഥമിക പ്രതികളും ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റമാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

2022 മുതൽ 2023 വരെ രണ്ടാം പ്രതി മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം പ്രതികൾ വരെ ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ച് 3,612,160 ദിനാറും 90 ഫിൽസും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റമാണ് പ്രാഥമിക പ്രതി നടത്തിയതെന്നാണ് ആരോപണം.

പ്രാഥമിക പ്രതികൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും പിന്നീട് ബഹ്‌റൈൻ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി ഡിജിറ്റൽ കറൻസികൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. നിയമപരമായി ലഭിച്ചതുപോലെ.

പ്രതികൾ, രണ്ടാമത്തേത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വരെയുള്ള പ്രതികൾ, മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും സൈക്കോട്രോപിക് വസ്തുക്കളുടെയും നിയമവിരുദ്ധമായ കടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടിത ക്രിമിനൽ സംഘമാണ്.

നിയമവിരുദ്ധമായ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകളിലൂടെ ലഭിച്ച വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം ചെയ്തു, അതായത് 8 ദശലക്ഷം ദിനാർ.