ബുധനാഴ്ച യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മാലിക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് 2 മില്യൺ ദിർഹം പിഴ ചുമത്തുകയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ, തീവ്രവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം, അതിന്റെ ഭേദഗതികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസിന്റെ പേര് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായും അതോറിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മേൽപ്പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കാത്തതും സ്ഥാപനം ലംഘിച്ചതും വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഗുരുതരമായ പിഴകളും കനത്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധവും സിബിയുഎഇ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായത്.
എല്ലാ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസുകളും അവയുടെ ഉടമകളും ജീവനക്കാരും യുഎഇ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതോറിറ്റി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
അത്തരം സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതോറിറ്റി പതിവായി പരിശോധനകളും അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തുന്നു.
യുഎഇയിലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കുള്ള റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ, യാസ് തകാഫുൾ പിജെഎസ്സിയുടെ ലൈസൻസ് ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അതേസമയം, ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത കാലയളവിൽ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കാത്തതിന് അൽ ഖസ്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ലൈസൻസ് ജൂലൈ 11 ന് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു.
നികുതി പാലിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കും അഞ്ച് ബാങ്കുകൾക്കും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് 2.62 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി.
ബാങ്കിംഗ്, ധനകാര്യം, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ചട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ യുഎഇ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
+ There are no comments
Add yours