200 മില്യൺ റിയാലിൻ്റെ വാണിജ്യപരമായ ഒളിച്ചുകടത്തലും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് സൗദി പൗരന്മാരും ഒരു പ്രവാസിയും അറസ്റ്റിലായി.
അറസ്റ്റിലായവരെ സൗദിയിലെ കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റാരോപിതർക്ക് നിയമത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം ഇവർക്കെതിരായ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണിത്.
ഒരു വനിതാ പൗരൻ കടം ഈടാക്കാൻ ഒരു വാണിജ്യ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുകയും അത് ഭർത്താവിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു, തുടർന്ന് ആ സ്ഥാപനവും അതിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രവാസിയെ പ്രാപ്തമാക്കിയപ്പോൾ മറ്റൊരു പൗരനും അതേ ക്രിമിനൽ രീതിയാണ് നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. കസ്റ്റംസ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാതെ തന്നെ ബാഹ്യ കൈമാറ്റങ്ങൾക്ക് പകരമായി 200 മില്യണിലധികം പണ നിക്ഷേപമുള്ള ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഇത് പ്രവാസിയെ പ്രാപ്തമാക്കി.
ഫണ്ടുകളുടെ പരിശോധനയിൽ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളുടെയും ഫലമാണ് ഇവയെന്ന് കണ്ടെത്തി. നൂറുകണക്കിന് സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റ വൗച്ചറുകളും കണ്ടെത്തി. കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതാണ് കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ന്യായീകരണമെങ്കിലും രസീതിയും ഡെലിവറി രേഖകളും സാങ്കൽപ്പികവും അയഥാർത്ഥവുമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി.
ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന പാപകരമായ പെരുമാറ്റം നിരോധിക്കണമെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, ഇത് ലംഘിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരാളും കർശനമായ ക്രിമിനൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് വിധേയനാകും
+ There are no comments
Add yours